• (096) 717-3-717 АДВОКАТСКОЕ БЮРО

Проверяем контрагента

Проверяем контрагента

«Главное правило делового мира: читай все, включая напечатанное мелким шрифтом.»

Довольно часто мне приходится проверять договора своих Клиентов, проводить их юридический аудит. Но перед тем, как изучать сам договор следует потратить 15 минут и провести проверку самих контрагентов на предмет:

  • их реального существования в качестве предпринимателей / существования предприятия;
  • регистрации в фискальном (налоговом) органе, постановки на учет как плательщика налогов по упрощённой системе налогообложения, наличия или отсутствия статуса плательщика НДС;
  • а также их судебной историей ведения бизнеса.

Вышеуказанные действия помогут выявить возможные риски работы с новым контрагентом и понять — стоит ли вообще связываться с этим контрагентом.

Конечно, красиво составленный договор, регистрация во всех государственных реестрах и отсутствие негативного судебного следа не дает полной гарантии, что контрагент добросовестный и в оговоренный договором срок он выполнит свои обязательства в полном объеме. Однако, проведя такое несложное исследование, Вы сможете отсеять явных мошенников, которые заключают договор в надежде исчезнуть после получения аванса/товара/услуги не выполнив свои обязательства по договору.

Для начала заходим на сайт Министерства юстиции Украины  где по статусу организационно-правовой формы выбираем своего контрагента: физическое лицо-предприниматель либо юридическое лицо.

Вводим в строку поиска «ЗАПИТ» данные контрагента, доказываем, что мы не робот, написав указанные цифры либо выбирая нужные картинки, и получаем ответ на запрос.

А. Если система выдала, что по вашему запросу — «ничего не найдено», то здесь два варианта: либо ошибка набранной комбинации, либо такого предприятия/предпринимателя не существует.

Б. Если система выдала таблицу, то обращаем внимание на следующее:

Б.1. правильное наименование предприятия/предпринимателя: сверяем данные в договоре с реестром, приоритет за реестром.

Б.2. адрес регистрации контрагента: в договоре с юридическим лицом нужно указывать его адрес регистрации, если местонахождение предприятия находит по другому адресу, то в договоре желательно указывать два адреса: регистрации и местонахождения.

Б.3. Не находится ли субъект предпринимательства в стадии ликвидации или уже ликвидирован – комментарии излишни.

Нажав кнопку «ДЕТАЛЬНIШЕ», обращаем внимание на следующее:

Б.4. Если контрагент предприниматель: обратите внимание на его виды деятельности — КВЭДы (классификатор вида экономической деятельности) указанные в таблице виды деятельности должны совпадать с теми видами услуг/работ, которым им осуществляются по договору.

Б.5. Для юридического лица: обратите внимание на руководителя компании и лиц, имеющих право подписи. Если в договоре указана другая фамилия, нежели та, что в реестре, что такой подписант должен действовать на основании доверенности, договора поручения, других юридически грамотно оформленных документов, которые обязательно должны быть приложены к договору. Подписание договора лицом, не имеющим на то полномочий, впоследствии, может повлечь за собой признание такого договора недействительным. Поэтому, лучше сейчас проявить максимальную бдительность, чем затем в будущем выискивать варианта решения проблемы.

Также не забываем сверять уставные документы контрагента с полученной информацией.

 

Вторым шагом проверяем информацию:

 

Зайдя на сайт Реестра судебных решений и указав ИН предпринимателя либо код предприятия можно узнать, были ли судебные разбирательства у данного субъекта, обстоятельства хозяйственного, гражданского, уголовного, административного дела при их наличии в реестре.

Если по результату поиска ничего не найдено, попробуйте проверить собственника компании и/или директора.

Теперь Вы обладаете полной и достоверной информацией о своем контрагенте, достаточной для принятия решения о дальнейшем сотрудничестве.

Если у Вас возникла необходимость в более детальной проверке Вашего контрагента или Вам необходимо провести полный юридический аудит договора, Вы можете позвонить по телефону (096)717-3-717 или оставить сообщение на сайте!

Оставьте свое сообщение

ВВЕРХ